Версия для печати
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
27.04.2024 14:19
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 26 апреля 2024 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- Россия, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам 1-5, 7 – 95,2233%.
Кворум по вопросу 6 – 67,4963%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 014 278 5 430 7 800
% от принявших участие в собрании 99.9886 0.0047 0.0067
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 013 938 4 530 9 040
% от принявших участие в собрании 99.9883 0.0039 0.0078
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 3 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 115 983 304 24 505 19 699
% от принявших участие в собрании 99.9619 0.0211 0.0170
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2023 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль 2023 года 2 247 708
Распределить на:
Инвестиции 2023 года 41 547
Прибыль оставить нераспределенной 2 206 161
ВОПРОС № 4 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2023 года».
По вопросу № 4 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 115 945 313 55 764 26 431
% от принявших участие в собрании 99.9291 0.0481 0.0228
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 852 934 460.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 852 934 460.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 812 192 556.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Парамонов Александр Владимирович 115 986 634
2 Мальцев Владимир Юрьевич 115 983 134
3 Баруздин Владимир Владимирович 115 983 134
4 Маричев Михаил Николаевич 115 983 134
5 Авров Роман Владимирович 115 983 134
6 Фомина Екатерина Владимировна 116 017 854
7 Белоусов Максим Евгеньевич 115 983 134
«За»: 811 920 158
«Против»: 43 400
«Воздержался»: 93 723
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 135 275
На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Фомина Екатерина Владимировна
Парамонов Александр Владимирович
Мальцев Владимир Юрьевич
Баруздин Владимир Владимирович
Маричев Михаил Николаевич
Авров Роман Владимирович
Белоусов Максим Евгеньевич
ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:17 906 544.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 086 272.
Кворум – 67.4963%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Душевина Наталья Викторовна
За Против Воздержался
Число голосов 12 044 149 6 200 17 619
% от принявших участие в собрании 99.6515 0.0513 0.1458
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 18 304
Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
За Против Воздержался
Число голосов 12 051 848 6 200 17 719
% от принявших участие в собрании 99.7152 0.0513 0.1466
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 505
Кандидат: Козлов Олег Борисович
За Против Воздержался
Число голосов 12 044 049 6 200 17 719
% от принявших участие в собрании 99.6507 0.0513 0.1466
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 18 304
На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Меркулова Мария Сергеевна
Душевина Наталья Викторовна
Козлов Олег Борисович
ВОПРОС № 7 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества».
По вопросу № 7 повестки дня. Решение 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 1 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 011 678 100 15 730
% от принявших участие в собрании 99.9863 0.0001 0.0136
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
По вопросу № 7 повестки дня. Решение 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 2 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 011 678 100 15 730
% от принявших участие в собрании 99.9863 0.0001 0.0136
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности
ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 32 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 27 апреля 2024 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33;
CFI – ESVXFR; FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 27.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.